天天最新：数源科技: 第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-011
数源科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议
决 议 公 告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于 1 月 28 日由专人或以电
子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，
会议一致同意并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举丁毅先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长并补选第八届董事会专
门委员会成员的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。
补选丁毅先生为公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员，补
选后任期与第八届董事会任期一致。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长并补选第八届董事会专
门委员会成员的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
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